中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)強(qiáng)化反洗錢(qián)自律管理
2025-02-28 20:29
近日,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布通知,強(qiáng)調(diào)將加強(qiáng)銀行間債券市場(chǎng)的反洗錢(qián)自律管理。通知指出,銀行間債券市場(chǎng)存在大量違法違規(guī)行為,這些行為往往與反洗錢(qián)違規(guī)行為交織在一起。因此,交易商協(xié)會(huì)計(jì)劃在反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的指導(dǎo)下,采取一系列措施,包括參與制定銀行間債券市場(chǎng)反洗錢(qián)制度、適時(shí)出臺(tái)相關(guān)反洗錢(qián)自律工作指引、開(kāi)展針對(duì)性的反洗錢(qián)培訓(xùn)和會(huì)員交流、對(duì)市場(chǎng)成員的反洗錢(qián)義務(wù)履行情況進(jìn)行自律管理,并對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)法律法規(guī)的行為進(jìn)行'一案雙查'。
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