上海實(shí)業(yè)控股有限公司

上海實(shí)業(yè)控股有限公司成立于1996年1月，同年5月30日在香港聯(lián)合交易所上市。

上實(shí)控股的控股股東為上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（簡稱“上實(shí)集團(tuán)”）。上實(shí)控股是上實(shí)集團(tuán)在海外的綜合性企業(yè)，作為上實(shí)集團(tuán)的旗艦企業(yè)，在立足香港本地資本市場、把握內(nèi)地投資機(jī)會(huì)、推動(dòng)滬港兩地交流等方面均積極發(fā)揮作用。經(jīng)過逾20年發(fā)展，上實(shí)控股已成為一家以基建設(shè)施包括（收費(fèi)公路/大橋、污水處理及固廢處理等環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)）、房地產(chǎn)和消費(fèi)品（包括擁有旗艦品牌「紅雙喜」的南洋煙草及永發(fā)印務(wù)）三大核心業(yè)務(wù)為主的綜合性企業(yè)。

截至2020年底，上實(shí)控股資產(chǎn)總額約1,948.82億港元，全年?duì)I業(yè)額約271.38億港元，股東應(yīng)占溢利約22.19億港元。

董事

執(zhí)行董事

沈曉初先生（董事長）

周軍先生（副董事長及行政總裁）

徐波先生（副行政總裁）

許瞻先生

獨(dú)立非執(zhí)行董事

吳家瑋先生

梁伯韜先生

鄭海泉先生

袁天凡先生

董事會(huì)轄下委員會(huì)

執(zhí)行委員會(huì)

沈曉初先生（委員會(huì)主席）

周軍先生

徐波先生

審核委員會(huì)

鄭海泉先生（委員會(huì)主席）

吳家瑋先生

梁伯韜先生

袁天凡先生

薪酬委員會(huì)

吳家瑋先生（委員會(huì)主席）

梁伯韜先生

鄭海泉先生

袁天凡先生

李漢生先生

周須波女士

提名委員會(huì)

吳家瑋先生（委員會(huì)主席）

梁伯韜先生

鄭海泉先生

袁天凡先生

李漢生先生

周須波女士

行政班子及高級(jí)管理人員

周　軍 先生 (執(zhí)行董事、副董事長、行政總裁)

徐　波 先生 (執(zhí)行董事、副行政總裁)

李漢生 先生 (副行政總裁)

楊秋華先生 (副行政總裁)

陽建偉先生 (副行政總裁)

許　瞻 先生 (執(zhí)行董事)

專業(yè)人員

余富熙 先生 (公司秘書兼法務(wù)總監(jiān))

陳一英 女士 (財(cái)務(wù)總監(jiān)兼助理行政總裁)

上實(shí)控股推行企業(yè)管治，提升企業(yè)管治水平，并采納完善的內(nèi)部監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，旨在對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控，確保其具問責(zé)行和透明度。董事會(huì)轄下設(shè)有四個(gè)委員會(huì), 分別為執(zhí)行委員會(huì)、審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)，各委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)制定之各項(xiàng)企業(yè)管治措施。

董事會(huì)責(zé)任

董事會(huì)為上實(shí)控股管治架構(gòu)中最高的權(quán)力機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括制定集團(tuán)的長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略和經(jīng)營方針，監(jiān)察集團(tuán)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)，制定及檢討集團(tuán)的企業(yè)管治政策及常規(guī)操作，統(tǒng)管并監(jiān)督管理層貫徹落實(shí)董事會(huì)決議事項(xiàng)和切實(shí)履行職責(zé)。

執(zhí)行委員會(huì)職責(zé)

執(zhí)行委員會(huì)乃董事會(huì)的行政決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為統(tǒng)籌公司日常業(yè)務(wù)、確保董事會(huì)和股東大會(huì)所通過的決議獲適當(dāng)?shù)膱?zhí)行、審議主要經(jīng)營活動(dòng)和投資項(xiàng)目等，并向董事會(huì)匯報(bào)。（執(zhí)行委員會(huì)的成員均為執(zhí)行董事）

審核委員會(huì)職責(zé)

審核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)檢討集團(tuán)的會(huì)計(jì)政策和實(shí)務(wù)準(zhǔn)則，以及討論財(cái)務(wù)匯報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控原則等事宜，并就甄選、委任、罷免外聘核數(shù)師及監(jiān)察公司與外聘核數(shù)師兩者間的關(guān)系，并檢討外聘核數(shù)師的獨(dú)立性和客觀性，以及核數(shù)程序的有效性、核數(shù)性質(zhì)及范疇及相關(guān)核數(shù)師的費(fèi)用，向董事會(huì)匯報(bào)及提出建議供董事會(huì)決策。

薪酬委員會(huì)職責(zé)

薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)檢討公司整體薪酬政策和架構(gòu)，以及監(jiān)控政策有效地執(zhí)行，并向董事會(huì)建議設(shè)立正規(guī)而具透明度的程序，以制訂董事及高級(jí)管理人員的薪酬并向董事會(huì)建議。所有董事不會(huì)參與訂定其本身的酬金。

提名委員會(huì)職責(zé)

提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)設(shè)定具透明度的新董事委任程序及董事繼任計(jì)劃，并就加入董事會(huì)或填補(bǔ)董事會(huì)成員空缺的人選，向董事會(huì)作出建議。提名委員會(huì)在遴選新董事或填補(bǔ)董事臨時(shí)空缺時(shí)，會(huì)對(duì)候選人的專業(yè)資格和技能、誠信聲譽(yù)、在公司業(yè)務(wù)所涉行業(yè)的成就和經(jīng)驗(yàn)、可付出的時(shí)間等作出考慮準(zhǔn)則提呈董事會(huì)進(jìn)行審議。

投資評(píng)審委員會(huì)職責(zé)

投資評(píng)審委員會(huì)的設(shè)置旨在透過公司各職能部門從不同角度、專業(yè)技能及觀點(diǎn)，根據(jù)公司的整體業(yè)務(wù)投資策略，對(duì)公司的投資項(xiàng)目等進(jìn)行評(píng)審，就綜合項(xiàng)目的行業(yè)背景、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、投資回報(bào)以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)作出分析和討論，最后形成獨(dú)立專業(yè)意見，向行政班子提交建議和匯報(bào)，并按公司投資決策流程指引，交由執(zhí)行委員會(huì)進(jìn)行審議。投資評(píng)審委員會(huì)主要由香港總部職能部門及上海地區(qū)總部組成，現(xiàn)時(shí)成員包括投資管理部主管、公司秘書兼法務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及上海地區(qū)總部代表。

經(jīng)過逾二十年的發(fā)展，上實(shí)控股旗下主要業(yè)務(wù)包括基建設(shè)施（包括收費(fèi)公路/大橋、污水處理及固廢處理等環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)）、房地產(chǎn)和消費(fèi)品（包括南洋煙草及永發(fā)印務(wù)）三大核心業(yè)務(wù)。

基建設(shè)施

收費(fèi)公路/大橋領(lǐng)域，上實(shí)控股擁有上海市三條收費(fèi)公路包括京滬高速公路（上海段）、滬昆高速公路（上海段）和滬渝高速公路（上海段），以及杭州灣大橋（上實(shí)控股占其23.0584%權(quán)益）。水務(wù)及固廢處理領(lǐng)域，上實(shí)控股擁有在新加坡和香港兩地上市的上實(shí)環(huán)境（BHK SGK；807 HKSE）及內(nèi)地水務(wù)公司中環(huán)水務(wù)共兩個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)。

房地產(chǎn)

房地產(chǎn)領(lǐng)域，旗下資產(chǎn)包括在香港上市的上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司（簡稱“上實(shí)城開”，563 HKSE）和在上海交易所上市的上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（簡稱“上實(shí)發(fā)展”，600748 SSE）。

消費(fèi)品

上實(shí)控股的消費(fèi)品業(yè)務(wù)主要包括兩家公司：南洋煙草和永發(fā)印務(wù)。南洋煙草公司成立于1905年，發(fā)展已擁有百年歷史；永發(fā)印務(wù)1913年于香港成立，也是一家擁有百年發(fā)展歷史、香港歷史悠久的大型印務(wù)公司之一，主要從事紙類包裝印刷、紙類包裝物料供應(yīng)及其他相關(guān)配套業(yè)務(wù)。

2020年7月27日，《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，上海實(shí)業(yè)控股有限公司位列第336。

2021年7月，2021年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，上海實(shí)業(yè)控股有限公司排名第404位。

2022年7月，位列2022年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜第374位。

2023年7月，入選2023年《財(cái)富》中國上市公司500強(qiáng)排行榜，排名第449位。

2023年7月25日，2023年《財(cái)富》中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，上海實(shí)業(yè)控股有限公司位列第454位。

2024年7月，《財(cái)富》發(fā)布2024年中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單，以4,176.6百萬美元營業(yè)收入位列榜單462位。

1996年

1月，在港注冊(cè)成立，成員企業(yè)為南洋煙草、永發(fā)印務(wù)、上海家化及上海三維制藥

5月，在香港聯(lián)合交易所上市，集資10.8億港元，公開招股超額認(rèn)購158倍

12月，配股集資31.6億港元，用于收購上海延安路高架道路、匯眾汽車、上海實(shí)業(yè)交通電器、光明乳業(yè)、東方商廈五家企業(yè)

1997年

4月，配股集資47.7億港元，收購上海市內(nèi)環(huán)線及南北高架路

6月，與匯豐亞洲、美國大通等銀行簽署3億美元銀團(tuán)貸款

9月，獲選為恒生指數(shù)成分股

1998年

11月，配股集資7.7億港元，加大在上海匯眾及光明乳業(yè)的投資，并收購杭州青春寶、上海三維生物技術(shù)以及上海光通信、上海通信技術(shù)中心

1999年

12月，分拆杭州青春寶及上海家化，組成上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥科技(集團(tuán))有限公司（下稱“上實(shí)醫(yī)藥科技”），在香港創(chuàng)業(yè)板上市，集資4.04億港元，公開招股超額認(rèn)購495倍

2000年

7月，出資9.4億港元入股上海信投，參與建設(shè)上海信息港

12月，入股廣東寶萊特

2001年

3月，上海家化在上海A股市場上市，集資約人民幣7.3億元

4月，投資中芯國際集成電路，投資額約1.1億美元

5月，開展美國證券存托憑證第一級(jí)計(jì)劃(ADRLevel1)，配合倫敦證券市場之報(bào)價(jià)交易

9月，擴(kuò)大中芯國際的投資至1.8億美元，占股權(quán)比例增至17%，成為中芯國際單一最大股東

10月，獲選為恒生綜合指數(shù)系列成分股

12月，收購杭州胡慶余堂國藥號(hào)24%股權(quán)

2002年

2月，出資1.9億港元，入股外高橋集裝箱碼頭第一期

4月，與中銀香港、花旗銀行、匯豐銀行、恒生銀行、法國興業(yè)亞洲等簽署16億港元銀團(tuán)貸款

7月，收購廈門中藥廠、微創(chuàng)醫(yī)療器械

8月，光明乳業(yè)在上海A股市場上市，集資人民幣9.5億元

2003年

4月，收購杭州胡慶余堂30%股權(quán)

5月，出售東方商廈全部51%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣1.27億元

5月，出資13.35億港元收購在上海A股市場上市的上實(shí)聯(lián)合56.63%股權(quán)，并私有化在香港創(chuàng)業(yè)板上市的上實(shí)醫(yī)藥科技

8月，因應(yīng)國家政策調(diào)整，出售上海延安高架路、內(nèi)環(huán)線及南北高架路項(xiàng)目，全數(shù)取回項(xiàng)目投資賬面值7.02億美元以及人民幣3億元稅后補(bǔ)償款項(xiàng)；出資人民幣20億元受讓上海滬寧高速公路（上海段）100%權(quán)益，獲25年特許經(jīng)營權(quán)；出資人民幣2.5億元與中國節(jié)能轄下公司成立中環(huán)水務(wù)投資公司，在內(nèi)地合資開發(fā)、經(jīng)營水務(wù)設(shè)施

9月，中芯國際配售C類優(yōu)先股，集資6.36億美元，上實(shí)控股增資3,200萬美元，保持最大單一股東地位

2004年

3月，中芯國際在港、美兩地上市，集資總額138.6億港元,其中新股配售部分集資78億港元

8月，調(diào)整基建業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)組合，退出物流相關(guān)業(yè)務(wù)，套現(xiàn)人民幣2.05億元

12月，落實(shí)福建廈門、湖南湘潭、安徽蚌阜、重慶及浙江湖州五個(gè)城市內(nèi)六個(gè)水務(wù)項(xiàng)目，投資額達(dá)14.35億元人民幣；收購上實(shí)醫(yī)藥（前稱“上實(shí)聯(lián)合”）控股性股權(quán)獲中國證監(jiān)會(huì)、國資委及商務(wù)部最終審批完成；出資人民幣2.83億元購入甬金高速公路(金華段)30%權(quán)益

2005年

4月，斥資人民幣1.45億元增持廈門中藥廠及胡慶余堂藥業(yè)股權(quán)，先后出售非控股權(quán)的醫(yī)藥項(xiàng)目，包括科華生物、三維制藥和賀利氏齒科等，套現(xiàn)人民幣3.52億元；上實(shí)醫(yī)藥增持收購上海醫(yī)療器械40%權(quán)益，作價(jià)人民幣7580萬元

6月，中環(huán)水務(wù)注冊(cè)資本增資至10億元人民幣

10月，出售上海家化28.15%權(quán)益，套現(xiàn)人民幣3.37億元

12月，三個(gè)新藥安柯瑞（H101項(xiàng)目）、凱力康及TNF獲國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)給國家一類新藥證書

2006年

4月，出售外高橋一期碼頭10%股權(quán)，套現(xiàn)人民幣4.65億元

11月，上實(shí)控股簽署30億港元銀團(tuán)貸款

2007年

6月，出售汽車及零部件業(yè)務(wù)，作價(jià)16.05億港元；入股上海城開40%股權(quán)，作價(jià)人民幣21.31億元,奠定房地產(chǎn)作為核心業(yè)務(wù)的地位

7月，配股集資30億港元，用作收購基建和房地產(chǎn)項(xiàng)目

10月，增持上海城開19%股權(quán)，上海城開成為上實(shí)控股非全資附屬公司；增持光明乳業(yè)股份有限公司股權(quán)至35.18%，為日后的戰(zhàn)略行動(dòng)增添靈活性

2008年

5月，出售上海信投項(xiàng)目，套現(xiàn)7.75億港元

7月，以55.46億港元收購母公司上實(shí)集團(tuán)旗下的上海四季酒店約87%權(quán)益和滬杭高速公路（上海段）100%權(quán)益

9月，收購母公司旗下上海四季酒店和滬杭高速公路（上海段）權(quán)益之動(dòng)議在特別股東大會(huì)上獲通過

10月，出售浙江金華甬金高速公路30%股權(quán)，作價(jià)人民幣3.6億元

2009年

1月以約人民幣10.56億元出售聯(lián)華超市21.17%股權(quán), 上實(shí)控股獲稅后出售利潤約1.25億港元

6月以約5.16億港元出售微創(chuàng)醫(yī)療器械約18.89%股權(quán)，上實(shí)控股獲出售利潤約3.83億港元

6月收購尚海灣四幢住宅物業(yè), 作價(jià)22.72億港元, 上實(shí)控股三年獲保證利潤回報(bào)約10.22億港元

6月、7月先后出售光明乳業(yè)35.176%全部股權(quán),套現(xiàn)21.52億港元, 獲稅后出售利潤10.78億港元

7月出售中芯國際8.2%全部股權(quán), 套現(xiàn)11億港元,錄得出售虧損7.15億港元

8月、12月先后向母公司收購上海青浦區(qū)淀山湖畔的四幅地塊,合共約31.09億港元

10月出售上實(shí)醫(yī)藥43.62%股權(quán)及其它醫(yī)藥資產(chǎn), 套現(xiàn)57.50億港元, 獲出售利潤30億港元

12月以約13.88億港元向母公司收購上海滬渝高速公路(上海段)

2010年

1月以約27.46億港元附條件收購及認(rèn)購香港上市公司上實(shí)城開約11.84億股,共占其經(jīng)擴(kuò)大股本后約45.02%股權(quán), 成為上實(shí)城開單一大股東

2月以約2.15億港元收購新加坡上市的亞洲水務(wù)新股及可換股債券,上實(shí)控股占亞洲水務(wù)擴(kuò)大后股本約77%

6月收購上實(shí)城市開發(fā)合共45.02%權(quán)益之交易完成

8月向母公司上實(shí)集團(tuán)收購上海A股上市的上實(shí)發(fā)展(上證編號(hào)600748) 約63.65%股權(quán)，每股作價(jià)人民幣7.44元(約8.45 港元), 總代價(jià)約人民幣51.3 億元(約58.3 億港元)。收購?fù)瓿珊螅蠈?shí)發(fā)展將成為上實(shí)控股之附屬公司

2011年

2月與周大福集團(tuán)戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)上海青浦項(xiàng)目和合資經(jīng)營上海四季酒店，當(dāng)中上實(shí)控股將向周大福集團(tuán)旗下企業(yè)出售青浦土地F及G地塊之90%權(quán)益（兩地塊出售代價(jià)分別為人民幣11.31億元及人民幣13.05億元）以及出售上海四季酒店項(xiàng)目77%權(quán)益（代價(jià)11.68億港元），代價(jià)將分期以現(xiàn)金支付。三項(xiàng)交易完成后，上實(shí)控股共套現(xiàn)約35.26億港元，并獲合共約28.67億港元稅后溢利；

4月與上實(shí)城開簽訂協(xié)議，上實(shí)城開通過向上實(shí)控股增發(fā)新股方式收購上實(shí)控股持有的上海城開59%股權(quán)，并受讓上實(shí)控股對(duì)上海城開的應(yīng)收股息，交易總代價(jià)約61.1億港元。收購?fù)瓿珊?，上海城開將成為上實(shí)城開之附屬公司。

6月，亞洲水務(wù)公告收購內(nèi)地污水處理企業(yè)南方水務(wù)69.378%權(quán)益，總代價(jià)人民幣4.093億元。交易完成后，亞洲水務(wù)成為南方水務(wù)的大股東；

2012年

11月，亞洲水務(wù)有限公司轉(zhuǎn)新加坡主板上市，并更名為上海實(shí)業(yè)環(huán)境控股有限公司(簡稱“上實(shí)環(huán)境”) ；

2013年

9月~12月，上實(shí)環(huán)境分別通過在上海產(chǎn)交所舉牌和股份轉(zhuǎn)讓的方式，向獨(dú)立第三方購入上海青浦第二污水處理廠70%股權(quán)及余下的30%股權(quán)，兩項(xiàng)交易的代價(jià)總額合共約人民幣1.8億元，有關(guān)交易已于二零一四年二月份完成，交易標(biāo)志著上實(shí)環(huán)境的清潔能源業(yè)務(wù)已打進(jìn)上海市場。

10月，上實(shí)環(huán)境配股集資16.12億港元, 部署擴(kuò)展水務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)。

2014年

4月，列入成為滬港通合資格港股通股票，籌組40億港元定期融資；

5月，上實(shí)發(fā)展公布擬發(fā)行不超過人民幣30億元債券；

7月，上實(shí)環(huán)境完成配發(fā)集資1.58億新加坡元；

2015年

4月，附屬 A 股上實(shí)發(fā)展配股, 收購母公司房地產(chǎn)資產(chǎn)；

12月，上實(shí)控股旗下企業(yè)成功收購三家光伏電力公司 發(fā)電規(guī)模達(dá) 510 兆瓦；

2016年

10月，上實(shí)控股收購龍江環(huán)保進(jìn)一步擴(kuò)大集團(tuán)在中國水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場份額；

11月，上實(shí)控股收購杭州灣大橋方案獲獨(dú)立股東全票贊成通過；

2017年

2月，以每股3.50港元，認(rèn)購粵豐環(huán)保3億股新股，投資總額為10.50億港元；

5月，以每股配售價(jià)0.63新加坡元，認(rèn)購3.5億股上實(shí)環(huán)境新普通股股份，持股比例超過46%；

11月，上實(shí)環(huán)境啟動(dòng)以介紹形式在香港交易所雙重主板上市的申請(qǐng)；

2018年

3月，上實(shí)環(huán)境正式在香港交易所掛牌，實(shí)現(xiàn)新加坡及香港兩地雙重第一上市；

6月，與母公司旗下上海醫(yī)藥分別以約2.57億港元及1.73億港元認(rèn)購中國同輻H 股股份，作為中國同輻基石投資人，探索在放射性藥品行業(yè)的投資。

12月，上實(shí)控股再以每股3.92港元購入粵豐環(huán)保7,366萬股股份，投資約2.89億港元，交易已于年底完成。本集團(tuán)現(xiàn)占粵豐環(huán)保約17.52%股權(quán)，以增強(qiáng)本集團(tuán)固廢業(yè)務(wù)板塊的整體發(fā)展。

2019年

1月，上實(shí)控股公布公司（作為擔(dān)保人）及其全資附屬公司（作為借款人）與若干銀行（作為貸款人）就一筆為期最長五年、金額為25.2億港元等值的港元/美元雙幣定期貸款簽訂融資協(xié)議。

12月，上實(shí)環(huán)境全資附屬公司上實(shí)環(huán)境科技、恒華及上海海外訂立合資協(xié)議在香港成立合資公司。預(yù)計(jì)合資公司根據(jù)基石投資協(xié)議認(rèn)購臺(tái)州水務(wù)H股，應(yīng)付代價(jià)約為5,275萬港幣。

2020年

1月，項(xiàng)目公司上海天宇實(shí)宏企業(yè)發(fā)展有限公司成功中標(biāo)上海市徐匯區(qū)一宗土地的土地使用權(quán)，代價(jià)為人民幣46.28億元。該地塊總面積約91,000平方米，估計(jì)總建面積約510,000平方米。上實(shí)城開上海向上實(shí)融資租賃注入人民幣4.079億元，認(rèn)購上實(shí)融資租賃20%擴(kuò)大注冊(cè)資本；

4月，上實(shí)控股間接全資附屬公司滬寧高速與星河數(shù)碼訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，滬寧高速以人民幣4.20億元向星河數(shù)碼出售1,811.25萬股五芳齋股份（占五芳齋注冊(cè)資本約23.9719%）；

6月，上實(shí)控股宣布公司間接全資附屬公司上海申渝訂立委托貸款安排，將向星河數(shù)碼發(fā)放本金金額為人民幣1億元的貸款，年利率5%；

10月，上實(shí)控股與上海市政府組合資公司投資中國固廢發(fā)電業(yè)務(wù)；

12月，上實(shí)控股收購上?？岛悱h(huán)境30.22%股權(quán)，加速拓展固廢業(yè)務(wù)版圖。