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大唐國際發(fā)電股份有限公司

聯(lián)合創(chuàng)作 · 2024-08-28 16:34

公司簡介

大唐國際發(fā)電股份有限公司于1994年12月在北京正式注冊成立,1997年3月21日大唐發(fā)電的股票分別在香港及倫敦上市,發(fā)行H股約14.31億股,籌集資金約人民幣37億元。2001年,公司正式獲準(zhǔn)發(fā)行一級(ADRs),并已正式進行柜臺交易。2003年9月,公司成功發(fā)行了5年期1.538億美元。2006年12月,公司股票(股票代碼:601991)正式在上海證券交易所掛牌,募集資金凈額人民幣32.79億元。

大唐國際發(fā)電股份有限公司(6張)

大唐發(fā)電是中國大型獨立發(fā)電公司之一。其主要經(jīng)營范圍為:建設(shè)、經(jīng)營電廠,銷售電力、熱力;電力設(shè)備的檢修調(diào)試;技術(shù)服務(wù)。目前,公司管理全資、控股發(fā)電公司及其他項目公司50余家,遍及全國18個?。ㄊ?、自治區(qū))。截至2010年年底,公司已投產(chǎn)發(fā)電設(shè)備容量36,300.3兆瓦,經(jīng)營產(chǎn)業(yè)涉足發(fā)電(火電、水電、風(fēng)電、核電、太陽能)、煤化工、煤炭、交通(鐵路、航運、港口)、冶金等領(lǐng)域,已由單一的發(fā)電公司發(fā)展為綜合能源公司。

截至2011年12月31日,公司注冊資本約為人民幣116.95億元,公司及其子公司合并總資產(chǎn)約為人民幣2,441億元,已投產(chǎn)發(fā)電設(shè)備容量38,484.2兆瓦。

2009年12月,大唐國際發(fā)電股份有限公司憑借其優(yōu)秀的市場業(yè)績和良好的品牌印象成功入選由全球領(lǐng)先的財經(jīng)雜志《》、《》和世界權(quán)威的品牌價值研究機構(gòu)——世界企業(yè)競爭力實驗室聯(lián)合舉辦的“2009年(第六屆)中國25家最受尊敬上市公司”。大唐國際發(fā)電股份有限公司被巴菲特雜志、世界企業(yè)競爭力實驗室、世界經(jīng)濟學(xué)人周刊聯(lián)合評為2010年(第七屆)中國上市公司100強,排名第22位。2010年,再次入選《巴菲特雜志》、世界企業(yè)競爭力實驗室與《世界經(jīng)濟學(xué)人周刊》聯(lián)合舉辦的“中國25家最受尊敬上市公司”大獎。

公司管治

2006年度,公司繼續(xù)將(「香港聯(lián)交所」)規(guī)則(「上市規(guī)則」)附錄14《企業(yè)管治常規(guī)守則》列載的原則應(yīng)用予企業(yè)管治系統(tǒng)的各方面,并體現(xiàn)在本公司各類規(guī)定及公司管理的實施之中。公司于該年度全面遵守《企業(yè)管治常規(guī)守則》之守則條文(「守則條文」),且在若干方面更達到或超過《企業(yè)管治常規(guī)守則》的最佳建議。

股東大會

多年來,公司不僅致力于經(jīng)營及拓展公司業(yè)務(wù),以使股東獲得合理的回報,同時透過多種渠道及方法,以使股東及時、準(zhǔn)確的獲知公司的經(jīng)營管理情況及相關(guān)信息,其中包括:每年按規(guī)定召開股東周年大會,決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃,選舉和更換董事、監(jiān)事; 審議的工作情況,審議并批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案及利潤分配方案等;定期發(fā)布公司的年度、中期業(yè)績及公司年報、中報,在其中詳盡介紹公司的經(jīng)營狀況,董事情況,并就股東及投資者關(guān)心的問題作出答復(fù);對董事會做出重大決策及董事會執(zhí)行股東大會決議的情況,以及公司落實董事決策的情況,按照「上市規(guī)則」的規(guī)定及時向股東發(fā)布相關(guān)信息。公司更設(shè)立專職部門,安排專職人員處理相關(guān)工作,接待來訪人員,并公布聯(lián)系電話,隨時答復(fù)各種電話查詢,同時建立了公司網(wǎng)站,介紹公司的最新動態(tài)及過往業(yè)績,以及公司管理機構(gòu)等,以使股東或投資者對公司有一個完整的了解。

董事會

依據(jù)公司章程,董事會的主要職責(zé)包括:決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,制定公司增、減資計劃,制定公司章程修改方案,制定公司合并、分立方案,制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置,制定公司的基本管理制度等。及日常管理事宜的具體執(zhí)行由管理層負責(zé)。

公司董事會由15名董事組成,包括2名執(zhí)行董事,8名非執(zhí)行董事及5名,獨立非執(zhí)行董事人數(shù)占公司董事會組成人員的三分之一,符合《企業(yè)管治常規(guī)守則》的最佳建議。

公司董事會成員具有各種適用于董事會的經(jīng)驗、能力、技能和判斷力(詳見本年報內(nèi)董事會成員簡介)。公司董事中有電力技術(shù)、管理方面的專家,也有財務(wù)專家,并有學(xué)者,每位董事閱歷豐富、精明開通及勤奮盡責(zé)。

2014年度,公司董事會共召開3次會議,公司董事出席率(親自及委托其它董事出席)均為100%

公司采納規(guī)則附錄10所載的《上市發(fā)行人董事進行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則》(「標(biāo)準(zhǔn)守則」)作為公司董事進行證券交易的行為準(zhǔn)則。于向所有董事作出特定查詢后,且根據(jù)所得資料,董事會確認所有董事予該年度均遵守標(biāo)準(zhǔn)守則。

行政總裁

公司董事長(董事會主席陳進行先生)與公司總經(jīng)理(王欣先生分別由2人擔(dān)任,公司章程明確規(guī)定了董事長及總經(jīng)理的職權(quán),董事長的主要職權(quán)包括主持股東大會,召集及主持董事會會議,并負責(zé)檢查董事會決議的實施情況等;總經(jīng)理的主要職責(zé)包括: (1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的基本規(guī)章;(6)提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;(7)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員等。有關(guān)的職責(zé)及權(quán)力分布維持上述職責(zé)分明及各盡其責(zé)的管治架構(gòu)。

第十一屆董事會董事長:王順啟

其他信息

公司非執(zhí)行董事共計13人,本公司章程已規(guī)定,董事(包括非執(zhí)行董事)任期不超過3年,且可連選連任。任何新任董事均須于選舉同意后方正式成為董事。

公司章程尚未明確規(guī)定董事每3年須輪值告退1次。

董事薪酬

2006年度,公司執(zhí)行董事及的酬金執(zhí)行國家規(guī)定的工資制度;根據(jù)公司董事會的決定,公司獨立非執(zhí)行董事的年度酬金為人民幣6萬元;公司其它非執(zhí)行董事的薪酬執(zhí)行各自所在單位的薪酬制度,并由各所在單位支付。公司薪酬及考核委員會由5名董事組成,其中獨立非執(zhí)行董事占多數(shù),包括獨立非執(zhí)行董事,非執(zhí)行董事及執(zhí)行董事,其主要職責(zé)包括:研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn),進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案(因公司并未有與執(zhí)行董事簽訂服務(wù)合約,故委員會職責(zé)中不包括批準(zhǔn)執(zhí)行董事服務(wù)合約的條款)。2007年3月,公司董事會(包括薪酬委員會成員)對2006年度公司執(zhí)行董事及高級管理人員的工作表現(xiàn)及薪酬水平進行了審核,相關(guān)薪酬組成及水平已在本年報內(nèi)披露。

董事提名

公司章程規(guī)定,公司董事由股東大會選舉和更換,每屆任期不超過三年,并可連選連任。公司董事會并未組建提名委員會,有關(guān)董事調(diào)整事項由董事會組織進行,即,公司董事會則根據(jù)股東的推薦意見,經(jīng)對候選人的閱歷審核后,在股東大會前公布候選人的簡歷,以使全體股東充分了解候選人的狀況,行使股東選舉董事的權(quán)力。

公司第五屆董事會成員已于2007年6月30日任期屆滿,于2007年3月30日,召開的第五屆二十一次董事會議,已同意將第六屆董事會組建事項提交2006年度股東周年大會審議。

費用

2006年度,公司支付核數(shù)服務(wù)費用約人民幣1,260.5萬元,支付非核數(shù)服務(wù)費約43.9萬元,非核數(shù)服務(wù)主要包括:出具安慰函及提供新中國會計準(zhǔn)則培訓(xùn)。

委員會

董事會轄下審核委員會由5名董事組成,其中獨立非執(zhí)行董事占多數(shù),審核委員會的主要職責(zé)包括:監(jiān)督制度及其實施;負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務(wù)信息及期限披露;審查公司的內(nèi)控制度及提議聘請或更換外聘審計機構(gòu)等。審核委員會會議邀請公司董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)及其它高級管理人員,并邀請公司外聘核數(shù)師出席會議。審核委員會負責(zé)討論公司內(nèi)部監(jiān)控及財務(wù)管理事宜。董事明白及確認其有編制帳目的責(zé)任。有關(guān)核數(shù)師的責(zé)任聲明,請參考本年報的會計師報告

于2006年度,審核委員會共召開會議2次,對公司中期、年度業(yè)績及相關(guān)財務(wù)事項及公司內(nèi)部有關(guān)控制制度進行了認真的審核,并對核數(shù)師的工作進行了認真的評價。審核委員會認為,公司內(nèi)部控制系統(tǒng)運作效果顯著,有效控制了公司生產(chǎn)、經(jīng)營等風(fēng)險。同時,審核委員會已向董事會建議,續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所及為本公司2007年度核數(shù)師,但須于2006年度股東周年批準(zhǔn)方為有效。

控制管治

公司董事會注重風(fēng)險管理,強化內(nèi)部控制,除在董事會下設(shè)置了審核、薪酬及戰(zhàn)略委員會外,并根據(jù)業(yè)務(wù)分設(shè)了包括、安全生產(chǎn)委員會、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組等多個專業(yè)委員會及,協(xié)助公司總經(jīng)理在日常經(jīng)營工作中做出各類重大決策。專業(yè)委員會制度已實行多年,起到了抵御風(fēng)險的作用;于2006年度,公司進一步成立了應(yīng)對突發(fā)事件的領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組,包括:安全生產(chǎn)應(yīng)急管理、穩(wěn)定應(yīng)急管理及公共衛(wèi)生應(yīng)急管理,制定了相應(yīng)應(yīng)對突發(fā)事項的預(yù)案。

發(fā)展戰(zhàn)略

簡介

面對高位運行的煤炭價格,大唐發(fā)電較早就確定"以電為主,多元協(xié)同"的發(fā)展戰(zhàn)略,積極開拓非電業(yè)務(wù)。隨著煤炭,以及煤化工等領(lǐng)域的在建項目陸續(xù)投產(chǎn),2012年前后公司將迎來盈利實現(xiàn),和效益集中釋放期。

火電業(yè)務(wù)

做強做大,優(yōu)化發(fā)展。公司的電站都集中于經(jīng)濟發(fā)達,供電偏緊的, 東部沿海地區(qū),區(qū)域優(yōu)勢明顯。再者,公司多年探索和總結(jié)出了一套完整,有效的成本控制和內(nèi)部管理制度, 具有一定的成本控制能力和盈利能力。另外,公司也是大唐集團火電業(yè)務(wù)整合的平臺。

清潔能源

提前布局, 贏得未來盈利空間。公司參股的核電項目2008年已開工建設(shè), 預(yù)計2012年之后陸續(xù)投入商業(yè)運營。公司水電裝機容量也在穩(wěn)步增長之中。預(yù)計至2015年, 火電發(fā)電量占公司發(fā)電量的75%,水電占15%,風(fēng)電2%,核電8%。電源結(jié)構(gòu)將進一步得到優(yōu)化。

煤炭開發(fā)

為公司提供上游供應(yīng)的保障。過去幾年, 公司不斷加大優(yōu)質(zhì)動力煤開發(fā)力度,集中精力構(gòu)建和擴大公司煤炭基地。目前已控,參股煤礦項目權(quán)益儲量109億噸。公司計劃到2015年,煤炭自給率從目前的22%,提高到40%。

煤化工業(yè)務(wù)

將成為公司未來的利潤增長點。 批準(zhǔn)的4個煤制天然氣項目中,公司就占了2個,而且項目進度也是同業(yè)中進展最快的。內(nèi)蒙古煤化工項目設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)46萬噸聚丙烯, 預(yù)計明年將可投產(chǎn)。另外,公司在煤化工業(yè)務(wù)所需的大量煤炭, 水源,管道等稀缺資源的掌控上也取得了先機,這為日后的項目擴建提供了保障。

年度財報

2023年3月29日,大唐發(fā)電(601991.SH)發(fā)布了2022年年度報告。財報顯示,2022年大唐發(fā)電實現(xiàn)經(jīng)營收入約 1,168.28 億元,比上年同期上升 12.76 %;實現(xiàn)凈利潤約-8.71億元,同比上升 92.57%;歸屬于母公司所有者的凈利潤約為-4.10 億元,同比上升 95.49%。

公司榮譽

2019年7月10日,《財富》中國500強排行榜發(fā)布,大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第98位。

2019年10月22日,“”發(fā)布,大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第284位。

2020年1月11日,“2019中國企業(yè)社會責(zé)任500優(yōu)榜單”發(fā)布,大唐國際發(fā)電股份有限公司位列第90位。

2020年5月10日,“2020中國品牌500強”排行榜發(fā)布,大唐國際排名第29位。

2020年5月13日,大唐發(fā)電名列2020福布斯全球企業(yè)2000強榜第1224位。

2020年11月,被中國內(nèi)部審計協(xié)會評為2017至2019年全國內(nèi)部審計先進集體。

2021年7月,2021年《財富》中國500強排行榜發(fā)布,大唐國際發(fā)電股份有限公司排名第115位。

2021年7月,入選國有重點企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動標(biāo)桿企業(yè)名單。

2021年8月18日,大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠鍋爐車間管閥班被評為“第20屆全國青年文明號”。

2022年4月,大唐國際發(fā)電股份有限公司北京高井熱電廠發(fā)電部團支部入選“北京市五四紅旗團支部”擬表彰名單。

2022年5月,福布斯發(fā)布2022全球企業(yè)2000強,排行第1240位。

2022年7月,位列2022年《財富》中國500強排行榜第134位。

2023年7月,入選2023年《財富》中國上市公司500強排行榜,排名第121位。

所屬單位

現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)

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