金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法 (2021年4月15日中國(guó)人民銀行令〔2021〕第3號(hào)公布 自2021年8月1日起施行) 第一章 總? 則 第一條? 為了督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法 （2019年1月29日中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2019年第1號(hào)公布　自公布之日起施行） 第一章　總　則 第一條　為預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令 2019 年 第 1 號(hào) 《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》已經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2018年第7次主席會(huì)議通過(guò)?，F(xiàn)予公布，自公布之日起施行。 主　席　　郭樹(shù)清 ? ? ? 2019年1月29日????? 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法

中國(guó)人民銀行令 〔2006〕第 1 號(hào) 　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。 行　長(zhǎng)　　周小川　　　　　　　　 二〇〇六年十一月

中 國(guó) 人 民 銀 行 令 〔2003〕 第 1 號(hào) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定，中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2003年3月1日起施行。 行　長(zhǎng)　　周小川　　　　　　 二○○三年一月三日　　　

人民銀行關(guān)于印發(fā)《金融機(jī)構(gòu) 反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法（試行）》的通知 銀發(fā)〔2014〕344號(hào)　　? 中國(guó)人民銀行上海總部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行，各副省級(jí)城市中心支行；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行： 　　為加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)督管理，督促金

中國(guó)人民銀行令 〔2016〕 第 3 號(hào) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行對(duì)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）進(jìn)行了修訂，經(jīng)2016年12月9日第9次行長(zhǎng)辦

中 國(guó) 人 民 銀 行 令 〔2003〕第 3 號(hào) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定，中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2003年3月1日起實(shí)施。 行　長(zhǎng)　　周小川　　　　　　 二○○

中國(guó)人民銀行公告 〔2017〕 第 18 號(hào) 為規(guī)范自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，提高支付清算效率，防范支付清算風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)人民銀行制定了《中國(guó)人民銀行自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)管理辦法》，現(xiàn)予公布，自2018年1月29日起施行?！吨袊?guó)人民銀行自動(dòng)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（中國(guó)人民銀行公告〔2005〕第25號(hào)）同